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征订图书信息

  • 银行保密法/反洗钱检查手册(2015版)
  • 征订价: 86.00
  • 邮费: 免邮费
  • 分类: 培训教程
  • 作者: 美国联邦金融机构检查委员会编
  • 出版日期: 2018-12-31
  • 出版社: 中国金融出版社
  • 书代号: F09759
  • 征订备注:

图书简介

联邦金融机构检查委员会(FFIEC)的《银行保密法(BSA) /反洗钱(AML)检查手册》为检查人员开展《银行保密法》/反洗钱(BSA/AML)和海外资产控制办公室(OFAC)检查提供指导。有效的BSA/AML合规项目需要健全的风险管理,因此,本手册还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。本手册的成型与发展得益于联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络局(FinCEN) 的通力合作,确保了本手册在贯彻执行BSA/AML要求方面的一致性。本手册有很强的的参考借鉴意义。

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